A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a Operação Sanguinis nas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel (PR) e São José do Rio Preto (SP). O objetivo da ação é investigar um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de descaminho.
As investigações começaram após apreensões de centenas de aparelhos celulares escondidos em fundos falsos de móveis e entre peças de motocicletas, mercadorias comercializadas por empresas ligadas aos investigados. Em uma das ocorrências, o principal alvo da operação chegou a ser preso por transportar celulares ocultos no próprio carro.
A apuração revelou indícios do uso de empresas de fachada e laranjas para movimentar e esconder valores de origem ilícita. De acordo com a Receita Federal, uma das empresas não demonstrava atividade econômica compatível com os valores movimentados, além de manter um padrão de vida elevado em desacordo com a renda declarada, reforçando a suspeita de lavagem de capitais.
Durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Paraná, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os envolvidos poderão responder por lavagem de dinheiro, descaminho e outros crimes que possam surgir ao longo das investigações.
A operação contou com a participação de quatro auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e vinte policiais federais.
Assessoria
